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投资人关系

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发言人:黄富源
代理发言人:张鸿泰
:03-5183030 ext.2002(庄凯吉)
:03-5183560

股务信息

股东会

编号 文件名 开会通知书 议事手册 议事录
1. 109年股东会
2. 108年股东会
3. 107年股东会
4. 106年股东会
5. 105年股东会
6. 104年股东会
7. 103年股东会
8. 102年股东会

公司年报

股东会重要议案

股东会 通过之重要议案
109年股东常会
    • 108年财报与盈余分配案
108年股东常会
    • 107年财报与盈余分配案
    • 全面改选董监
107年股东常会
    • 106年财报与盈余分配案
    • 与佳霖科技股份转换之合并案
    • 修订公司章程
106年股东常会
    • 105年财报与盈余分配案
    • 修订「取得或处分资产处理程序」
105年股东常会
    • 修订公司章程
    • 104年财报与盈余分配案
    • 全面改选董监

董事会重要议案

董事会时间 通过之重要议案
109年11月9日 109年第三季财报案
109年8月3日 109年第二季财报案
109年5月4日 109年第一季财报案
109年3月23日 108年员工酬劳、董监酬劳案
108年财报与盈余分配案
召开109年股东常会
董事会时间 通过之重要议案
108年11月4日 108年第三季财报案
108年8月5日 108年第二季财报案
108年6月20日 选任第十届董事长案
选任第四届薪资报酬委员会案
108年5月6日 108年第一季财报案
108年3月25日 107年员工酬劳、董监酬劳案
107年财报与盈余分配案
通过于108年股东常会办理全面改选董监
提名董监与受理董监提名
召开108年股东常会
董事会时间 通过之重要议案
107年11月15日
  • 通过投资太引资讯系统股份有限公司
107年11月5日
  • 107年第三季财报案
107年8月6日
  • 107年第二季财报案
107年6月25日
  • 通过投资Silicon Valley X-Ray Inc.
107年5月7日
  • 107年第一季财报案
107年3月27日
  • 发行新股与佳霖科技股份转换合并案
  • 106年员工酬劳、董监酬劳案
  • 106年财报与盈余分配案
  • 修订公司章程
  • 召开107年股东常会
107年3月5日
  • 成立「并购特别委员会」案
董事会时间 通过之重要议案
106年11月6日
  • 106年第三季财报案
106年8月7日
  • 106年第二季财报案
106年5月2日
  • 106年第一季财报案
106年3月20日
  • 105年员工酬劳、董监酬劳案
  • 105年财报与盈余分配案
  • 召开106年股东常会
董事會時間 通過之重要議案
105年10月31日
  • 105年第三季财报案
105年8月1日
  • 105年第二季财报案
105年6月20日
  • 选任第九届董事长案
  • 选任第三届薪资报酬委员会案
105年5月3日
  • 105年第一季财报案
105年3月21日
  • 104年员工酬劳、董监酬劳案
  • 104年财报与盈余分配案
  • 通过于105年股东常会办理全面改选董监
  • 提名独立董事与受理独立董事提名
  • 召开105年股东常会
董事會時間 通過之重要議案
104年11月9日
  • 104年第三季财报案
  • 通过投资TAZMO CO.,LTD.
104年8月11日
  • 104年第二季财报案
  • 修订公司章程
104年5月7日
  • 104年第一季财报案
104年3月24日
  • 103年财报与盈余分配案
  • 修订股东会议事规则
  • 修订董事及监察人选举办法
  • 通过于104年股东常会办理补选一席董事
  • 召开104年股东常会
董事会时间 通过之重要议案
103年11月6日
  • 103年第三季财报案
103年8月5日
  • 103年第二季财报案
103年5月9日
  • 103年第一季财报案
103年3月25日
  • 102年财报与盈余分配案
  • 修订取得或处分资产处理程序
  • 召开103年股东常会
董事会时间 通过之重要议案
102年11月12日
  • 102年第三季财报案
102年8月12日
  • 102年第二季财报案
102年6月17日
  • 选任董事长案
  • 选任第二届薪资报酬委员会案
102年5月2日
  • 102年第一季财报案
102年3月18日
  • 101年财报与盈余分配案
  • 修订股东会议事规则
  • 修订背书保证作业办法
  • 修订资金贷与他人作业程序
  • 全面改选董监
  • 提名独立董事与受理独立董事提名
  • 召开102年股东常会
董事会时间 通过之重要议案
101年10月17日
  • 101年第三季财报案
101年9月4日
  • 发行新股与添鸿科技股份转换合并案
  • 修订公司章程
  • 召开101年第一次股东临时会
101年8月27日
  • 101年第二季财报案
101年4月25日
  • 101年第一季财报案
101年3月26日
  • 100年财报与盈余分配案
  • 修订取得或处分资产处理程序
  • 修订股东会议事规则
  • 召开101年股东常会
董事会时间 通过之重要议案
100年11月17日
  • 实行国际财务报导准则(IFRSs)之会计政策及豁免选择执行情形讨论
100年10月26日
  • 100年第三季财报案
  • 筹设薪资报酬委员会
100年8月29日
  • 100年第二季财报案
100年4月27日
  • 99年财报与盈余分配案
  • 100年第一季财报案
100年3月30日
  • 修订公司章程
  • 修订股东会议事规则
  • 召开100年股东常会
100年1月10日
  • 上柜现金增资发行新股之计划

财务信息

操作教学

法说会

日期: 109/09/17
时间: 14:30:00
地点: 台北市民生东路三段156号11楼(宏泰金融大楼11楼)
法说会讯息: 本公司受邀参加群益金鼎证券邀请之法人说明会,说明公司营运成果以及未来展望
法说会说明简报:
影音信息: NO
日期: 105/04/29
时间: 14:30:00
地点: 台北市松仁路101号(群益金融大楼十三楼)
法说会讯息: 本公司受邀参加群益金鼎证券邀请之法人说明会,说明公司营运成果以及未来展望
法说会说明简报:
影音信息: NO
日期: 104/04/29
时间: 14:30:00
地点: 台北市松仁路101号(群益金融大楼十三楼)
法说会讯息: 本公司受邀参加群益金鼎证券邀请之法人说明会,说明公司营运成果以及未来展望
法说会说明简报:
影音信息: NO
日期: 102/01/15
时间: 14:30:00
地点: 台北市松仁路101号(群益金融大楼十三楼)
法说会讯息: 说明本公司近期营运概况及合并添鸿科技
法说会说明简报:
影音信息: NO
    新台幣:元/每股
年 度 現金股利 股票股利

合 計

108 8 0.00 8.00
107 8 0.00 8.00
106 10.00 0.00 10.00
105 10.00 0.00 10.00
104 12.00 0.00 12.00
103 7.5 0.00 7.5
102 12.00 0.00 12.00
101 10.00 0.00 10.00
100 7.00 0.00 7.00
99 8.50 0.00 8.50
98 2.50 0.00 2.50
97 2.50 0.00 2.50