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Board of Directors

第十屆董事會任期:民國108年6月19日至民國111年6月18日

職 稱 姓 名
董事長 張鴻泰
董事 石本立、詹仕戎
獨立董事 施聖亭、何幼梅
監察人 佳霖科技(代表人:蔡素滿)、任克川、邱水珠

Resolutions

董事會時間 通過之重要議案
108年11月4日 108年第三季財報案
108年8月5日 108年第二季財報案
108年6月20日 選任第十屆董事長案
選任第四屆薪資報酬委員會案
108年5月6日 108年第一季財報案
108年3月25日 107年員工酬勞、董監酬勞案
107年財報與盈餘分配案
通過於108年股東常會辦理全面改選董監
提名董監與受理董監提名
召開108年股東常會
董事會時間 通過之重要議案
107年11月15日
  • 通過投資太引資訊系統股份有限公司
107年11月5日
  • 107年第三季財報案
107年8月6日
  • 107年第二季財報案
107年6月25日
  • 通過投資Silicon Valley X-Ray Inc.
107年5月7日
  • 107年第一季財報案
107年3月27日
  • 發行新股與佳霖科技股份轉換合併案
  • 106年員工酬勞、董監酬勞案
  • 106年財報與盈餘分配案
  • 修訂公司章程
  • 召開107年股東常會
107年3月5日
  • 成立「併購特別委員會」案
董事會時間 通過之重要議案
106年11月6日
  • 106年第三季財報案
106年8月7日
  • 106年第二季財報案
106年5月2日
  • 106年第一季財報案
106年3月20日
  • 105年員工酬勞、董監酬勞案
  • 105年財報與盈餘分配案
  • 召開106年股東常會
董事會時間 通過之重要議案
105年10月31日
  • 105年第三季財報案
105年8月1日
  • 105年第二季財報案
105年6月20日
  • 選任第九屆董事長案
  • 選任第三屆薪資報酬委員會案
105年5月3日
  • 105年第一季財報案
105年3月21日
  • 104年員工酬勞、董監酬勞案
  • 104年財報與盈餘分配案
  • 通過於105年股東常會辦理全面改選董監
  • 提名獨立董事與受理獨立董事提名
  • 召開105年股東常會
董事會時間 通過之重要議案
104年11月9日
  • 104年第三季財報案
  • 通過投資TAZMO CO.,LTD.
104年8月11日
  • 104年第二季財報案
  • 修訂公司章程
104年5月7日
  • 104年第一季財報案
104年3月24日
  • 103年財報與盈餘分配案
  • 修訂股東會議事規則
  • 修訂董事及監察人選舉辦法
  • 通過於104年股東常會辦理補選一席董事
  • 召開104年股東常會
董事會時間 通過之重要議案
103年11月6日
  • 103年第三季財報案
103年8月5日
  • 103年第二季財報案
103年5月9日
  • 103年第一季財報案
103年3月25日
  • 102年財報與盈餘分配案
  • 修訂取得或處分資產處理程序
  • 召開103年股東常會
董事會時間 通過之重要議案
102年11月12日
  • 102年第三季財報案
102年8月12日
  • 102年第二季財報案
102年6月17日
  • 選任董事長案
  • 選任第二屆薪資報酬委員會案
102年5月2日
  • 102年第一季財報案
102年3月18日
  • 101年財報與盈餘分配案
  • 修訂股東會議事規則
  • 修訂背書保證作業辦法
  • 修訂資金貸與他人作業程序
  • 全面改選董監
  • 提名獨立董事與受理獨立董事提名
  • 召開102年股東常會
董事會時間 通過之重要議案
101年10月17日
  • 101年第三季財報案
101年9月4日
  • 發行新股與添鴻科技股份轉換合併案
  • 修訂公司章程
  • 召開101年第一次股東臨時會
101年8月27日
  • 101年第二季財報案
101年4月25日
  • 101年第一季財報案
101年3月26日
  • 100年財報與盈餘分配案
  • 修訂取得或處分資產處理程序
  • 修訂股東會議事規則
  • 召開101年股東常會
董事會時間 通過之重要議案
100年11月17日
  • 採行國際財務報導準則(IFRSs)之會計政策及豁免選擇執行情形討論
100年10月26日
  • 100年第三季財報案
  • 籌設薪資報酬委員會
100年8月29日
  • 100年第二季財報案
100年4月27日
  • 99年財報與盈餘分配案
  • 100年第一季財報案
100年3月30日
  • 修訂公司章程
  • 修訂股東會議事規則
  • 召開100年股東常會
100年1月10日
  • 上櫃現金增資發行新股之計劃

Remuneration Committee

第四屆薪酬委員會任期:民國108年6月20日至民國111年6月18日

職 稱 姓 名
召集人 施聖亭
委員 何幼梅、陳錦俊

Internal Audit

本公司為加強財務管理、確保財產之安全、稽查經營績效與公司政策執行情形,成立內部稽核單位,進行內部稽核工作。

內部稽核之目的在調查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,
並協助管理階層確實履行其責任。

內部稽核的工作特質是管理的補助,使各項作業記錄及處理程序健全而無誤失,以提供決策或計畫之參考。在組織中則以獨立立場
對企業各部門業務活動依既定的標準或規定作有效的分析考核,以協助各管理階層達成其使命。

各項作業流程,內部稽核原則上係採抽查方式進行,所以各管理階層仍應確實履行其控管責任。

本公司內部控制之目的在於促進公司之健全經營,並合理確保下列目標之達成:

  1. 營運之效果及效率。包括獲利、績效及保障資產安全等目標。
  2. 報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範。
  3. 相關法令規章之遵循。

 

為因應公司內、外在環境之變遷,確保內部控制制度之設計及執行持續有效;協助公司董事會及管理階層評估內部控制制度之有效性,
以確保公司營運目標之達成、資產之安全、財務報導之可靠及相關法令之遵循,本公司每年定期執行內部控制制度自行評估。自行評估
係有效之 企業自我診斷機制,其目的在落實公司自我監督的機制、 及時因應環境的改變,以調整內部控制制度之設計及執行,並提昇
內部稽核部門的評估品質及效率。

Company Regulations

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1. 公司章程
2. 併購特別委員會組織規程
3. 薪資報酬委員會組織規程
4. 股東會議事規則
5. 董事及監察人選舉辦法
6. 董事會議事規範
7. 取得或處分資產處理程序
8. 背書保證作業辦法
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