go top

Board of Directors

第十屆董事會任期:民國108年6月19日至民國111年6月18日

職 稱 姓 名
董事長 張鴻泰
董事 石本立、詹仕戎
獨立董事 施聖亭、何幼梅
監察人 佳霖科技(代表人:蔡素滿)、任克川、邱水珠

Resolutions

董事會時間 通過之重要議案
109年11月9日 109年第三季財報案
109年8月3日 109年第二季財報案
109年5月4日 109年第一季財報案
109年3月23日 108年員工酬勞、董監酬勞案
108年財報與盈餘分配案
召開109年股東常會
董事會時間 通過之重要議案
108年11月4日 108年第三季財報案
108年8月5日 108年第二季財報案
108年6月20日 選任第十屆董事長案
選任第四屆薪資報酬委員會案
108年5月6日 108年第一季財報案
108年3月25日 107年員工酬勞、董監酬勞案
107年財報與盈餘分配案
通過於108年股東常會辦理全面改選董監
提名董監與受理董監提名
召開108年股東常會
董事會時間 通過之重要議案
107年11月15日
  • 通過投資太引資訊系統股份有限公司
107年11月5日
  • 107年第三季財報案
107年8月6日
  • 107年第二季財報案
107年6月25日
  • 通過投資Silicon Valley X-Ray Inc.
107年5月7日
  • 107年第一季財報案
107年3月27日
  • 發行新股與佳霖科技股份轉換合併案
  • 106年員工酬勞、董監酬勞案
  • 106年財報與盈餘分配案
  • 修訂公司章程
  • 召開107年股東常會
107年3月5日
  • 成立「併購特別委員會」案
董事會時間 通過之重要議案
106年11月6日
  • 106年第三季財報案
106年8月7日
  • 106年第二季財報案
106年5月2日
  • 106年第一季財報案
106年3月20日
  • 105年員工酬勞、董監酬勞案
  • 105年財報與盈餘分配案
  • 召開106年股東常會
董事會時間 通過之重要議案
105年10月31日
  • 105年第三季財報案
105年8月1日
  • 105年第二季財報案
105年6月20日
  • 選任第九屆董事長案
  • 選任第三屆薪資報酬委員會案
105年5月3日
  • 105年第一季財報案
105年3月21日
  • 104年員工酬勞、董監酬勞案
  • 104年財報與盈餘分配案
  • 通過於105年股東常會辦理全面改選董監
  • 提名獨立董事與受理獨立董事提名
  • 召開105年股東常會
董事會時間 通過之重要議案
104年11月9日
  • 104年第三季財報案
  • 通過投資TAZMO CO.,LTD.
104年8月11日
  • 104年第二季財報案
  • 修訂公司章程
104年5月7日
  • 104年第一季財報案
104年3月24日
  • 103年財報與盈餘分配案
  • 修訂股東會議事規則
  • 修訂董事及監察人選舉辦法
  • 通過於104年股東常會辦理補選一席董事
  • 召開104年股東常會
董事會時間 通過之重要議案
103年11月6日
  • 103年第三季財報案
103年8月5日
  • 103年第二季財報案
103年5月9日
  • 103年第一季財報案
103年3月25日
  • 102年財報與盈餘分配案
  • 修訂取得或處分資產處理程序
  • 召開103年股東常會
董事會時間 通過之重要議案
102年11月12日
  • 102年第三季財報案
102年8月12日
  • 102年第二季財報案
102年6月17日
  • 選任董事長案
  • 選任第二屆薪資報酬委員會案
102年5月2日
  • 102年第一季財報案
102年3月18日
  • 101年財報與盈餘分配案
  • 修訂股東會議事規則
  • 修訂背書保證作業辦法
  • 修訂資金貸與他人作業程序
  • 全面改選董監
  • 提名獨立董事與受理獨立董事提名
  • 召開102年股東常會
董事會時間 通過之重要議案
101年10月17日
  • 101年第三季財報案
101年9月4日
  • 發行新股與添鴻科技股份轉換合併案
  • 修訂公司章程
  • 召開101年第一次股東臨時會
101年8月27日
  • 101年第二季財報案
101年4月25日
  • 101年第一季財報案
101年3月26日
  • 100年財報與盈餘分配案
  • 修訂取得或處分資產處理程序
  • 修訂股東會議事規則
  • 召開101年股東常會
董事會時間 通過之重要議案
100年11月17日
  • 採行國際財務報導準則(IFRSs)之會計政策及豁免選擇執行情形討論
100年10月26日
  • 100年第三季財報案
  • 籌設薪資報酬委員會
100年8月29日
  • 100年第二季財報案
100年4月27日
  • 99年財報與盈餘分配案
  • 100年第一季財報案
100年3月30日
  • 修訂公司章程
  • 修訂股東會議事規則
  • 召開100年股東常會
100年1月10日
  • 上櫃現金增資發行新股之計劃

Remuneration Committee

第四屆薪酬委員會任期:民國108年6月20日至民國111年6月18日

職 稱 姓 名
召集人 施聖亭
委員 何幼梅、陳錦俊

Internal Audit

本公司為加強財務管理、確保財產之安全、稽查經營績效與公司政策執行情形,成立內部稽核單位,進行內部稽核工作。

內部稽核之目的在調查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,
並協助管理階層確實履行其責任。

內部稽核的工作特質是管理的補助,使各項作業記錄及處理程序健全而無誤失,以提供決策或計畫之參考。在組織中則以獨立立場
對企業各部門業務活動依既定的標準或規定作有效的分析考核,以協助各管理階層達成其使命。

各項作業流程,內部稽核原則上係採抽查方式進行,所以各管理階層仍應確實履行其控管責任。

本公司內部控制之目的在於促進公司之健全經營,並合理確保下列目標之達成:

  1. 營運之效果及效率。包括獲利、績效及保障資產安全等目標。
  2. 報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範。
  3. 相關法令規章之遵循。

 

為因應公司內、外在環境之變遷,確保內部控制制度之設計及執行持續有效;協助公司董事會及管理階層評估內部控制制度之有效性,
以確保公司營運目標之達成、資產之安全、財務報導之可靠及相關法令之遵循,本公司每年定期執行內部控制制度自行評估。自行評估
係有效之 企業自我診斷機制,其目的在落實公司自我監督的機制、 及時因應環境的改變,以調整內部控制制度之設計及執行,並提昇
內部稽核部門的評估品質及效率。

Company Regulations

File Name Download
1. 公司章程
2. 併購特別委員會組織規程
3. 薪資報酬委員會組織規程
4. 股東會議事規則
5. 董事及監察人選舉辦法
6. 董事會議事規範
7. 取得或處分資產處理程序
8. 背書保證作業辦法
« Back