依公司章程与法令规定，本公司董事选举采公司法第192条之1之候选人提名制度，经法定提名程序与信息公告、及114年5月6日董事会审核通过候选人资格，并于114年6月19日股东常会选任出第十二届董事会成员，任期自民国114年6月19日至民国117年6月18日。

职称	姓名	国籍/性别/年龄	董事会经历及个人简历
董事长 集团策略长	张泰山 (定业投资代表)	中华民国/男/51~60	弘塑科技第12届董事长、第11届董事 佳霖科技董事长 添鸿科技监察人 阳明交通大学高阶主管管理硕士
副董事长 集团执行长	张鸿泰	中华民国/男/61~70	弘塑科技第12届副董事长、第6~11届董事长、第3~5届董事 佳霖科技董事长(退休) 北亚拉巴马州立大学硕士
董事(辞任) (缺额待补)	石本立	NA	NA
董事(辞任) (缺额待补)	黄富源	NA	NA
独立董事	陈俊合	中华民国/男/51~60	弘塑科技第11~12届董事会独立董事 中兴大学会计系专任副教授(退休) 云林科技大学会计系专任助理教授 台湾大学会计学博士 台湾大学财务金融硕士
独立董事	施圣亭	中华民国/男/51~60	弘塑科技第10~12届董事会独立董事 左右国际董事长 左右旅行社董事长 北亚拉巴马州立大学商学硕士
独立董事	何幼梅	中华民国/女/51~60	弘塑科技第10~12届董事会独立董事 应用材料台湾区资深处长 科林研发台湾区总经理 交通大学高阶主管管理硕士 清华大学材料科学系

本公司董事会多元化及独立性，详细规范于本网页「重要公司规范或办法」之『董事选举办法』，重点如下：
(1)董事会多元化：本公司提倡、尊重董事会多元化政策，为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展，相信多元化方针有助提升公司整体表现。董事会成员之选任均以用人唯才为原则，具备跨产业领域之多元互补能力，包括基本组成（如：年龄、性别、国籍等）、各自具有产业经验（如：科技产业、经营、财务、会计及跨产业...等），以及与相关技能（如：营业判断、经营管理、领导决策与危机处理...等）。为强化董事会职能，本公司「董事选举办法」载明依「上市上柜公司治理实务守则」选任，且须具备以下条件：
   A.基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
   B.专业知识技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）、专业技能及产业经验等。
   C.董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养，其整体应具备之能力为：营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力。
   D.董事间应有超过半数之席次，不得具有配偶或二亲等以内之亲属关系。
   E.董事会任一性别董事席次未达三分之一之措施：本公司董事计七位成员，其中女性董事为一位，未达三分之一，主要系因设备业产业特性，董事成员背景以机械、电子电机、材料...等为主，该领域女性本就属于少数，故较难以寻得适切人选。提升性别多元化为正向长期目标，本公司会朝达三分之一方向努力。
   F.本公司董事所有董事平均任期年资超过10年，独立董事平均年资为7年，多元化信息如下表：

(2)董事会独立性：本公司独立董事有三席，占董事总人数七席达43%，关于独立董事与其他董事之独立性如下：
A.独立董事：
   三席独立董事均符合：
   a.「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第3条第1项所有规定。
   b.未与其他董事间具有配偶或二亲等以内之亲属关系。
   c.未有公司法第30条各款情事之一。
   d.未有公司法第27条规定以政府、法人或其代表人当选。
   e.未连续担任独立董事超过三届。
B.其他四席董事：
   a.董事间具有配偶或二亲等以内之亲属关系有二席，其余则无。
   b.未有公司法第30条各款情事之一。
   c.董事半数非为关系人。
   d.董事长与总经理非为同一人，且无相互间具有关系人或为配偶、二亲等以内之亲属关系。

第十一届董事会任期：民国111年6月23日至民国114年6月22日

职称	姓名
董事长	张鸿泰
董事	石本立、张泰山、定业投资(代表人：任克川)
独立董事	施圣亭、何幼梅、陈俊合