依公司章程與法令規定，本公司董事選舉採公司法第192條之1之候選人提名制度，經法定提名程序與資訊公告、及114年5月6日董事會審核通過候選人資格，並於114年6月19日股東常會選任出第十二屆董事會成員，任期自民國114年6月19日至民國117年6月18日。

職稱	姓名	國籍/性別/年齡	董事會經歷及個人簡歷
董事長 集團策略長	張泰山 (定業投資代表)	中華民國/男/51~60	弘塑科技第12屆董事長、第11屆董事 佳霖科技董事長 添鴻科技監察人 陽明交通大學高階主管管理碩士
副董事長 集團執行長	張鴻泰	中華民國/男/61~70	弘塑科技第12屆副董事長、第6~11屆董事長、第3~5屆董事 佳霖科技董事長(退休) 北阿拉巴馬州立大學碩士
董事(辭任) (缺額待補)	石本立	NA	NA
董事(辭任) (缺額待補)	黃富源	NA	NA
獨立董事	陳俊合	中華民國/男/51~60	弘塑科技第11~12屆董事會獨立董事 中興大學會計系專任副教授(退休) 雲林科技大學會計系專任助理教授 台灣大學會計學博士 台灣大學財務金融碩士
獨立董事	施聖亭	中華民國/男/51~60	弘塑科技第10~12屆董事會獨立董事 左右國際董事長 左右旅行社董事長 北阿拉巴馬州立大學商學碩士
獨立董事	何幼梅	中華民國/女/51~60	弘塑科技第10~12屆董事會獨立董事 應用材料台灣區資深處長 科林研發台灣區總經理 交通大學高階主管管理碩士 清華大學材料科學系

本公司董事會多元化及獨立性，詳細規範於本網頁「重要公司規範或辦法」之『董事選舉辦法』，重點如下：
(1)董事會多元化：本公司提倡、尊重董事會多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、各自具有產業經驗（如：科技產業、經營、財務、會計及跨產業...等），以及與相關技能（如：營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理...等）。為強化董事會職能，本公司「董事選舉辦法」載明依「上市上櫃公司治理實務守則」選任，且須具備以下條件：
   A.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
   B.專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
   C.董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力為：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。
   D.董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
   E.董事會任一性別董事席次未達三分之一之措施：本公司董事計七位成員，其中女性董事為一位，未達三分之一，主要係因設備業產業特性，董事成員背景以機械、電子電機、材料...等為主，該領域女性本就屬於少數，故較難以尋得適切人選。提升性別多元化為正向長期目標，本公司會朝達三分之一方向努力。
   F.本公司董事所有董事平均任期年資超過10年，獨立董事平均年資為7年，多元化資訊如下表：

(2)董事會獨立性：本公司獨立董事有三席，占董事總人數七席達43%，關於獨立董事與其他董事之獨立性如下：
A.獨立董事：
   三席獨立董事均符合：
   a.「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所有規定。
   b.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
   c.未有公司法第30條各款情事之一。
   d.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
   e.未連續擔任獨立董事超過三屆。
B.其他四席董事：
   a.董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係有二席，其餘則無。
   b.未有公司法第30條各款情事之一。
   c.董事半數非為關係人。
   d.董事長與總經理非為同一人，且無相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係。

第十一屆董事會任期：民國111年6月23日至民國114年6月22日

職稱	姓名
董事長	張鴻泰
董事	石本立、張泰山、定業投資(代表人：任克川)
獨立董事	施聖亭、何幼梅、陳俊合